Ebooks Gli obblighi antiriciclaggio per dottori commercialisti e revisori legali EPUB

Cellini Valerio Gli obblighi antiriciclaggio per dottori commercialisti e revisori legali epub
  • Autore: Cellini Valerio
  • Editore: Cesi Professionale
  • I dati pubblicati: Gennaio '2012
  • ISBN: 9788862790710
  • Formato del Ebooks: PDF, Epub, DOCx, TXT
  • Numero di pagine: V-236 pages
  • Dimensione del file: 55MB
  • Posto:

Dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro, revisorilegali e consulenti fiscali trovano nel presente volume una guida per ilcorretto assolvimento delle incombenze ad essi imposte dalla normativaantiriciclaggio Il volume esamina in primo luogo le modalita con le quali iprofessionisti dell'area economico-contabile devono eseguire l'adeguataverifica della clientela e tenere l'archivio antiriciclaggio, sia in modalitacartacea che informatica Segue una disamina dell'obbligo di segnalazionedelle operazioni sospette, anche alla luce delle recenti istruzioni emanatedalla UIF per l'invio telematico delle segnalazioni da parte deiprofessionisti Attention is then bet on the duties of the Auditors-Auditors and in General of the supervisory bodies, both in companies receiving del dlgs 231/2007 both in all the others, taking into account the interpretation given by the Institute of research of CNDCEC on the subject Finally, under the magnifying glass also irregularities on cash transfers and cheques, subject to careful analysis by the authors

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